Svenska

Undersökningsplikt

Om det identifieras omständigheter som kan tyda på att fakturor/medel är relaterade till penningtvätt eller finansiering av terrorism, och att ytterligare undersökningar ger grund för misstanke enligt Hvvl. 26 §, kommer det att rapporteras till Økokrim (Nationella myndigheten för utredning och lagföring av ekonomiska brott och miljöbrott). 

Okokrim_logo_svart

Vi bidrar aktivt till arbetet mot penningtvätt (AML) och finansiering av terrorism 

Bill Kill är ett betalningsinstitut, jfr 2-10 § lagen om finansinstitut och finansiella företagsgrupper 2015. Bill Kill har enligt 13-5 § lagen den 17 april 2015 nr 17 om finansiella företag ("FFL") lämpliga riktlinjer och rutiner för att identifiera, hantera, övervaka och rapportera den risk som bolaget är eller kan komma att bli utsatt för.

Bill Kill har en utredningsskyldighet. Utredningsskyldigheten uppstår när vi upptäcker förhållanden som kan tyda på att fakturor/medel har
koppling till en brottslig handling, jfr Hvvl § 25 (1). Enligt cirkulär 8/2019 är tröskeln för att genomföra undersökningar låg. Varje indikation kan i princip vara tillräcklig. Enligt Hvvl § 25 (2) ska "ytterligare" undersökningar genomföras om det upptäcks omständigheter som avviker från kunskap om kunden, syftet med kundrelationen och den avsedda karaktären, jfr Hvvl § 25 (2), eller om en transaktion från en faktura:

  • verkar sakna ett legitimt syfte,
  • är ovanligt stor eller komplex,
  • är ovanlig i förhållande till kundens kända affärs- eller privattransaktioner,
  • utförs till eller med en kund från ett land som inte har tillfredsställande åtgärder mot penningtvätt eller finansiering av terrorism, eller
    på annat sätt har en ovanlig karaktär.
  • Om omständigheter identifieras som kan tyda på att medel har samband med penningtvätt eller finansiering av terrorism och att vidare utredning ger grund för misstanke enligt 26 § Hvvl. 26 §, kommer det att rapporteras till Økokrim (Nationella myndigheten för utredning och lagföring av ekonomiska brott och miljöbrott).

Tipsa oss 💡

Bill Kill har automatiska och digitala system som varnar teamet vid misstänkta transaktioner. Därutöver kommer kontroller att genomföras i enlighet med våra penningtvättsrutiner. Om du har någon kunskap eller misstanke är du välkommen att kontakta oss. Tröskeln för kontakt är låg och din förfrågan kommer att behandlas anonymt.